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炒股“穩賺不賠”?騙你入套!

茂南警方跨區摧毀一特大新型電信網絡詐騙犯罪集團,刑拘136人

摘要:2月21日,譚某根據“伊人”提供的二維碼掃碼下載了“福寶聚匯”APP,第一次就在平臺充值了40800元

警方將犯罪團伙一鍋端


茂名網訊 近年來,不少市民網友在網上都會接觸到各種各類的炒股信息。“您炒股,我出錢”“穩賺不賠,資金隨時進出”,面對這樣的投資誘惑,你會如何呢?來自茂名市茂南區的市民譚某便曾對此深信不疑,直到他投資在一個名叫“福寶聚匯”的股票配資APP中的錢再也取不出來,才知道自己被騙了。

茂名日報社全媒體記者在茂名市公安局茂南分局昨天召開的新聞發布會上了解到:今年5月,該局結合“凈網2019”行動,從轄區一宗網上炒股被騙案件入手,依托智慧新警務深扒此類“非接觸性”違法犯罪幕后黑手,一舉摧毀位于珠三角某市的一個特大新型電信網絡詐騙犯罪集團,搗毀犯罪窩點3個,抓獲犯罪嫌疑人148名,刑拘136人。經初步梳理,受害者500多人,初步查明涉案金額超過3000萬元人民幣。這是繼今年3月21日在省內摧毀同類型犯罪集團后,茂南警方開展的又一次跨區收網行動,這也是迄今為止茂南警方刑事拘留、執行逮捕人數最多的一次行動。

違法犯罪份子被戴上手銬

7月5日,涉案人員中有105人被檢察機關批準逮捕。

警方正告:智慧新警務背景下,任何“鍵對鍵”式違法犯罪必將“面對面”,最終面對的一方是公安機關。

加入微信群炒股

從“穩賺不賠”到血本無歸

今年2月份,一名自稱是股票配資平臺客服經理,微信昵稱為“伊人”的網友向事主譚某推介了一個股票配資平臺“福寶聚匯”,并聲稱下載注冊后可以為其配到10倍的資金炒股,也就是投入1000元可以配到10000元使用,并且會有老師推薦優質股,按要求操作保證穩賺不賠,因為公司是不可能把配給客戶的錢都虧損的,而且資金隨進隨出,不耽誤客戶使用。

一開始,譚某持觀望的態度,加入“伊人”提供的微信群探探風,群里每天都有老師推薦“必漲股票”,其他群友都在相互呼應,表示感謝老師又幫賺了不少之類的話語。

2月21日,譚某根據“伊人”提供的二維碼掃碼下載了“福寶聚匯”APP,并注冊平臺賬號,第一次就在平臺充值了40800元。不到幾天便盈利了6000元,譚某又順利把盈利的錢提現,便對“伊人”說的話深信不疑。

嘗到甜頭后的譚某一發不可收拾,前后在平臺充值了3次共計50240元,提現了6次共計25000元,但自己操作買賣有虧有賺,“伊人”便順勢給他推薦一個指導老師,微信昵稱“周道”,他便根據老師提供的方式操作,的確是“穩賺不賠”。直到4月15日,他在該平臺的資金就達到了127394.52元,其中本金是50240元,盈利了76974.52元。

但正當他要提現時,平臺就提示“拒絕申請”,沒過多久,他的賬號就被凍結無法登錄,這時他才發現自己被騙了,共損失了10萬余元,便來到公安機關報案。

犯罪集團有合法掩護

高級寫字樓里分工明確

接報后,茂南警方迅速將案件情況向上級匯報,市及茂南區兩級公安機按照打擊新型網絡犯罪新機制,對受害人“素未謀面”的“炒股達人”“專業導師”進行循線追查,抽調網警、刑偵、大數據、派出所等部門精干警力成立專案組開展“鍵對鍵”較量。

經查,涉案客服經理“伊人”和指導老師“周道”均為珠三角某市某大型寫字樓一家信息科技公司員工。該公司成立于2018年2月,下設3個分公司。為掩人耳目,為首分子在當地租用高檔寫字樓作為辦公地點實行公司化運營,利用注冊的合法公司做掩護,虛構炒股配資、炒期權平臺進行電信網絡詐騙。

公司層級分明,設立分析部、業務部、后勤部,另有多個獨立的業務小團隊。其成員包括總監、經理、主管、后勤、財務、前臺、業務組長和普通業務員等150多名成員。

受害者譚某所接觸到的“伊人”就是普通業務員,所謂的指導老師“周道”其實是業務組長,100多人的微信群里面幾乎全是公司團伙成員。

在充分掌握犯罪事實和證據的基礎上,5月28日,茂南指揮部下達抓捕指令,四個抓捕組和兩個機動組共219名警力展開跨區統一抓捕行動,一舉端掉該集團3個網絡詐騙犯罪窩點,當場抓獲以廖某真為首的148名犯罪嫌疑人,刑拘136人,繳獲涉案物品一批,凍結170萬元涉案資金,初步查明涉案金額3000多萬元。

揭開偽裝面目

竟是單機游戲版的股票交易

經警方進一步查實,該公司使用的“福寶聚匯”炒股配資平臺是其自行設計,沒有接入證券市場,充值資金也沒有進入證券公司,每天都會有專職人員將股市信息同步到該平臺中。也就是說,受害人一直在這個虛假的平臺內進行“單機游戲版的股票交易”。

為隱蔽作案,該類型公司一貫以科技信息公司名義注冊,藏匿于繁華街區的高檔寫字樓,傾向于招聘剛畢業防范意識淺薄、社會經驗欠缺的大學生進行業務培訓,并教授其專業的術語,然后讓他們通過公司統一購買的股民信息撥打電話,取得信任后,就向客戶介紹其公司配資平臺及優勢:“高杠杠配資比例”、“經過公安系統ICP備案,工商局合法注冊,簽約各大銀行,資金由第三方銀行監管”……

據這次辦案民警介紹,今年上半年以來,茂南警方已破獲2宗同類型的詐騙案件。一般詐騙的前期引導都是業務員先通過打電話添加股民微信、QQ,或者直接添加、拉進“資深股民群”,然后采用薦股、配資、期權等3種方式進行誘騙。進群后,業務員就會扮演“資深股民”營造“穩賺不賠”的假象讓受害人信以為真,落入下設圈套。

而所謂的“穩賺不賠”,其實是騙子公司向一些上游公司買入收盤后的股票信息,通常會有10來個騙子公司長期和上游公司合作。股市開盤后,上游公司通常都會投入500萬元做高開,只要沒有大資金砸盤,上游公司都能拉升到給騙子公司承諾的點位。所以,一些股民散戶就很容易相信騙子公司推薦的“內幕股”、“強勢股”。但上游公司都是在收盤后才賣給騙子公司要拉升的股票信息,所以散戶們其實根本不可能在盤中買到,賺不賺錢還是要靠自己運氣的。

警方在此提醒廣大群眾:詐騙入戲,全靠演技。投資者一定要擦亮雙眼識別正規平臺,面對各種標榜“高額回報”“專業指導”等網絡投資理財推銷,切勿輕易相信“穩賺不賠”假象,以免上當受騙損失錢財。

茂名日報社全媒體記者劉鋒蘭 通訊員陳詩韻 劉豐源

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